El INE presume que hubo lavado de dinero en financiamiento de El Bronco
Señala que utilizó empresas fantasmas, por lo que turnó el caso a la PGR y al SAT. Además, en horas hábiles, puso […]
Etiqueta: SAT
La PGR congela cuentas de varias compañías propiedad de Manuel Barreiro
El empresario acusado de lavar dinero para comprar una propiedad de Ricardo Anaya. El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, exige […]
El Servicio de Administración Tributaria, SAT, informa
que la firma que le compró a Anaya una nave industrial en Querétaro es una empresa fantasma que expide facturas falsas.