Ricardo Anaya, llamó a su contrincante José Antonio Meade a ofrecer una a explicación
de por qué la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda, perdonó a César Duarte, ex gobernador de Chihuahua, […]
Etiqueta: Lavado de dinero
El juzgado décimo de distrito de amparo en materia penal en Ciudad de México negó a Manuel Barreiro
presunta cabeza de la red de triangulaciones que compró un terreno a Ricardo Anaya, levantar el aseguramiento de las cuentas bancarias relacionadas […]
El juzgado 10 de amparo, con sede en Ciudad de México, rechazó otorgar una suspensión provisional en favor de Juan Pablo Olea Villanueva
uno de los principales socios de Manuel Barreiro Castañeda (considerado uno de los presuntos operadores financieros de Ricardo Anaya), por lo que […]
El subprocurador Alberto Elías Beltrán, encargado de despacho de la Procuraduría General de la República (PGR) afirmó
Que se está realizando la investigación por la posible comisión del delito de lavado de dinero en contra de Ricardo Anaya, candidato […]